123
- Общие положения
- Полное наименование Общества:
- Сокращенное наименование Общества:
- Юридический статус Общества
- Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.
- Учредительные документы Общества
- Цели и предмет деятельности Общества
- Права и обязанности Единственного акционера
- Ответственность Общества и Единственного акционера
- Акции и другие ценные бумаги Общества
- Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.
- Органы Общества
- Единственный акционер Общества
- Совет директоров Общества
- Исполнительный орган Общества
- Служба внутреннего аудита Общества
- Должностные лица Общества
- Финансовая отчетность и аудит Общества
- Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами
- Раскрытие информации Обществом
- Реорганизация и ликвидация Общества
- Заключительные положения
<strong>Утвержден </strong>
<strong>приказом Председателя </strong>
<strong>Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции </strong>
<strong>от «27» </strong><strong>_04_______</strong><strong> 2017 года № 90</strong>
<strong>У С Т А В</strong>
<strong>акционерного общества</strong>
<strong>«Национальный центр по управлению персоналом </strong>
<strong>государственной службы»</strong>
<strong>город Астана, 2017 год</strong>
<ol>
<li><strong>Общие положения</strong></li>
</ol>
1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
<ul>
<li>Полное наименование Общества:</li>
</ul>
на государственном языке: «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы;
на русском языке: акционерное общество «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;
на английском языке Joint Stock Company «National Centre for Civil Service Personnel Management».
<ul>
<li>Сокращенное наименование Общества:</li>
</ul>
на государственном языке: «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» АҚ;
на русском языке: АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;
на английском языке: JSC « National Centre for Civil Service Personnel Management ».
1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Сарыаркинский район, проспект Абая, 33а.
<ol start=»2″>
<li><strong>Юридический статус Общества</strong></li>
</ol>
2.1. Общество создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1305 «О реорганизации государственного учреждения «Центр информации и тестирования Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы» и республиканского государственного казенного предприятия «Евразийский центр обучения государственных служащих» в соответствии с 3аконом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон)
в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале Общества.
<ul>
<li>Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.</li>
</ul>
Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (Единственный акционер).
2.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
2.5. Общество в своей деятельности руководствуется <a href=»jl:1005029.0%20″>Конституцией</a> Республики Казахстан, <a href=»jl:1006061.0%20″>Гражданским кодексом</a>, <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> Республики Казахстан «О государственном имуществе», Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.
2.6. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
2.7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
<ol start=»3″>
<li><strong>Учредительные документы Общества</strong></li>
</ol>
3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
<ol start=»4″>
<li><strong>Цели и предмет деятельности Общества</strong></li>
</ol>
4.1. Основной целью деятельности Общества являются содействие в повышении эффективности персонала системы государственного управления путем реформирования систем отбора, оценки, карьерного планирования и реализации программ обучения государственных служащих в ведущих международных образовательных центрах, в рамках задач, определенных уполномоченным органом по делам государственной службы.
4.2. Предметом деятельности Общества являются:
1) внедрение новой системы подготовки, рекрутинга и профессионального роста наиболее талантливых и подготовленных кадров государственной службы;
2) анализ состояния кадров государственных и иных организаций;
3) разработка и сопровождение программного обеспечения по персоналу государственной службы;
4) повышение квалификации и обучение государственных служащих;
5) техническое обеспечение процедур тестирования государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей и работников правоохранительных служб;
6) обеспечение бесперебойного функционирования интегрированной информационной системы «е-кызмет» (далее — «е-кызмет»);
7) оказывает консультационную и практическую помощь государственным органам по вопросам «е-кызмет»;
8) проводит техническую поддержку мероприятий по реализации оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «А»;
9) проводит мероприятия по обеспечению технической поддержки для проведения оценки эффективности деятельности государственных органов по управлению персоналом государственной службы;
10) разрабатывает технические инструменты для поддержки отбора персонала государственных органов;
11) осуществляет технические процедуры тестирования, проводимые государственными органами.
4.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.
<ol start=»5″>
<li><strong>Права и обязанности Единственного акционера</strong></li>
</ol>
5.1. Единственный акционер Общества имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;
4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право на собственности на ценные бумаги;
5) избирать членов Совета директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
8) на имущество, оставшееся при ликвидации Общества;
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
5.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
5.3. Единственный акционер Общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую <a href=»jl:1006061.1260000%20″>служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну</a>;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
<ol start=»6″>
<li><strong>Ответственность Общества и Единственного акционера</strong></li>
</ol>
6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
6.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
6.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство
не отвечает по его обязательствам.
<ol start=»7″>
<li><strong> Акции и другие ценные бумаги Общества</strong></li>
</ol>
7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
7.2. Общество выпускает только простые акции.
7.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.
7.4. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.
7.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.
7.7. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
<ol start=»8″>
<li><strong> Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.</strong></li>
</ol>
8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.
8.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.
8.3. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
<ol start=»9″>
<li><strong> Органы Общества</strong></li>
</ol>
9.1. Органами Общества являются:
1) высший орган – Единственный акционер;
2) орган управления – Совет директоров;
3) исполнительный орган – Генеральный директор;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.
<ol start=»10″>
<li><strong> Единственный акционер Общества</strong></li>
</ol>
10.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.
10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке:
1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
2) изменение размера уставного капитала;
3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
6) введение и аннулирование «золотой акции»;
7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
10.3. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
4) определение срока полномочий и избрание Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
7) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
8) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
9) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации.
10.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
10.5. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.
10.6. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.
<ol start=»11″>
<li><strong> Совет директоров Общества</strong></li>
</ol>
11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и/или Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.
11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
6) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
7) принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания генеральному директору Общества;
8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе:
штатной численности Общества;
организационной структуры Общества;
положения об условиях оплаты труда и премирования работников Общества;
12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
19) утверждение Плана развития Общества и отчета по исполнению Плана развития представленного исполнительным органом в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
20) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования.
11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего Устава,
не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.
11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые
в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа,
а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
11.5. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.
Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.
При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
11.6. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
11.7. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a>.
<ol start=»12″>
<li><strong> Исполнительный орган Общества</strong></li>
</ol>
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Генеральным директором.
Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.
12.2. Генеральный директор Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.
12.3. Генеральный директор:
1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, службы внутреннего аудита общества и корпоративного секретаря;
5) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений Общества, по предварительному согласованию с Председателем Совета директоров;
6) утверждает штатное расписание Общества;
7) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
8) утверждает ежегодную рабочую программу и ценовую политику, тарифов Общества, а также изменения и дополнения в них;
9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на управляющего директора Общества;
10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой, управляющим директором и техническим директором Общества;
11) организует работу по противодействию коррупции в обществе и несет персональную ответственность за указанную работу;
12) обеспечивает разработку Плана развития Общества на 5 (пять) лет и подготовку отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;
13) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.
<ol start=»13″>
<li><strong> Служба внутреннего аудита Общества</strong></li>
</ol>
13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита.
13.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.
13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.
13.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.
13.5. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.
13.6. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.
13.7. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.
<ol start=»14″>
<li><strong> Должностные лица Общества </strong></li>
</ol>
14.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества.
14.2. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
14.3. Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции, приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и несут ответственность за правонарушения, связанные с противодействием коррупции, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
<ol start=»15″>
<li><strong> Финансовая отчетность и аудит Общества</strong></li>
</ol>
15.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.
15.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.
15.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.
15.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.
15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Единственного акционера, Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
15.6. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
15.7. Генеральный директор Общества ежегодно представляет Совету директоров План развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные года в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.
<ol start=»16″>
<li><strong> Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами</strong></li>
</ol>
<strong>Общества информации об их аффилиированных лицах</strong>
16.1. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
16.2. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.
16.4. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.
Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилиированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава в новой редакции, а также по мере возникновения аффилиированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.
<ol start=»17″>
<li><strong> Раскрытие информации Обществом</strong></li>
</ol>
17.1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.
17.2 Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:
1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
3) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
6) участие Общества в учреждении юридического лица;
7) арест имущества Общества;
8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
11) решения о принудительной реорганизации Общества;
12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.
Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (повестки) по гражданскому делу по корпоративному спору.
17.3. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке и (или) путём направления персональных уведомлений в установленном в соответствии с Законом и настоящим Уставом порядке.
17.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
17.5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Генерального директора Общества.
17.6. Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;
3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
9) положение о филиалах и представительствах Общества;
10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
11) приказы Генерального директора;
12) кодекс корпоративного управления при его наличии.
Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
<ol start=»18″>
<li><strong> Реорганизация и ликвидация Общества</strong></li>
</ol>
18.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
18.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
<ol start=»19″>
<li><strong> Заключительные положения</strong></li>
</ol>
19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
19.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
<strong> Председатель </strong>
<strong> Агентства Республики Казахстан </strong>
<strong>по делам государственной</strong><strong> службы </strong>
<strong> и противодействию коррупции </strong><strong> К. Кожамжаров</strong>
<strong>Утвержден </strong>
<strong>приказом Председателя </strong>
<strong>Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции </strong>
<strong>от «27» </strong><strong>_04_______</strong><strong> 2017 года № 90</strong>
<strong>У С Т А В</strong>
<strong>акционерного общества</strong>
<strong>«Национальный центр по управлению персоналом </strong>
<strong>государственной службы»</strong>
<strong>город Астана, 2017 год</strong>
<ol>
<li><strong>Общие положения</strong></li>
</ol>
1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
<ul>
<li>Полное наименование Общества:</li>
</ul>
на государственном языке: «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы;
на русском языке: акционерное общество «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;
на английском языке Joint Stock Company «National Centre for Civil Service Personnel Management».
<ul>
<li>Сокращенное наименование Общества:</li>
</ul>
на государственном языке: «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» АҚ;
на русском языке: АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;
на английском языке: JSC « National Centre for Civil Service Personnel Management ».
1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Сарыаркинский район, проспект Абая, 33а.
<ol start=»2″>
<li><strong>Юридический статус Общества</strong></li>
</ol>
2.1. Общество создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1305 «О реорганизации государственного учреждения «Центр информации и тестирования Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы» и республиканского государственного казенного предприятия «Евразийский центр обучения государственных служащих» в соответствии с 3аконом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон)
в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале Общества.
<ul>
<li>Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.</li>
</ul>
Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (Единственный акционер).
2.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
2.5. Общество в своей деятельности руководствуется <a href=»jl:1005029.0%20″>Конституцией</a> Республики Казахстан, <a href=»jl:1006061.0%20″>Гражданским кодексом</a>, <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> Республики Казахстан «О государственном имуществе», Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.
2.6. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
2.7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
<ol start=»3″>
<li><strong>Учредительные документы Общества</strong></li>
</ol>
3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
<ol start=»4″>
<li><strong>Цели и предмет деятельности Общества</strong></li>
</ol>
4.1. Основной целью деятельности Общества являются содействие в повышении эффективности персонала системы государственного управления путем реформирования систем отбора, оценки, карьерного планирования и реализации программ обучения государственных служащих в ведущих международных образовательных центрах, в рамках задач, определенных уполномоченным органом по делам государственной службы.
4.2. Предметом деятельности Общества являются:
1) внедрение новой системы подготовки, рекрутинга и профессионального роста наиболее талантливых и подготовленных кадров государственной службы;
2) анализ состояния кадров государственных и иных организаций;
3) разработка и сопровождение программного обеспечения по персоналу государственной службы;
4) повышение квалификации и обучение государственных служащих;
5) техническое обеспечение процедур тестирования государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей и работников правоохранительных служб;
6) обеспечение бесперебойного функционирования интегрированной информационной системы «е-кызмет» (далее — «е-кызмет»);
7) оказывает консультационную и практическую помощь государственным органам по вопросам «е-кызмет»;
8) проводит техническую поддержку мероприятий по реализации оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «А»;
9) проводит мероприятия по обеспечению технической поддержки для проведения оценки эффективности деятельности государственных органов по управлению персоналом государственной службы;
10) разрабатывает технические инструменты для поддержки отбора персонала государственных органов;
11) осуществляет технические процедуры тестирования, проводимые государственными органами.
4.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.
<ol start=»5″>
<li><strong>Права и обязанности Единственного акционера</strong></li>
</ol>
5.1. Единственный акционер Общества имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;
4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право на собственности на ценные бумаги;
5) избирать членов Совета директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
8) на имущество, оставшееся при ликвидации Общества;
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
5.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
5.3. Единственный акционер Общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую <a href=»jl:1006061.1260000%20″>служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну</a>;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
<ol start=»6″>
<li><strong>Ответственность Общества и Единственного акционера</strong></li>
</ol>
6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
6.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
6.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство
не отвечает по его обязательствам.
<ol start=»7″>
<li><strong> Акции и другие ценные бумаги Общества</strong></li>
</ol>
7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
7.2. Общество выпускает только простые акции.
7.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.
7.4. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.
7.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.
7.7. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
<ol start=»8″>
<li><strong> Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.</strong></li>
</ol>
8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.
8.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.
8.3. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
<ol start=»9″>
<li><strong> Органы Общества</strong></li>
</ol>
9.1. Органами Общества являются:
1) высший орган – Единственный акционер;
2) орган управления – Совет директоров;
3) исполнительный орган – Генеральный директор;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.
<ol start=»10″>
<li><strong> Единственный акционер Общества</strong></li>
</ol>
10.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.
10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке:
1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
2) изменение размера уставного капитала;
3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
6) введение и аннулирование «золотой акции»;
7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
10.3. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
4) определение срока полномочий и избрание Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
7) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
8) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
9) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации.
10.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
10.5. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.
10.6. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.
<ol start=»11″>
<li><strong> Совет директоров Общества</strong></li>
</ol>
11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и/или Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.
11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
6) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
7) принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания генеральному директору Общества;
8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе:
штатной численности Общества;
организационной структуры Общества;
положения об условиях оплаты труда и премирования работников Общества;
12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
19) утверждение Плана развития Общества и отчета по исполнению Плана развития представленного исполнительным органом в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
20) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования.
11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего Устава,
не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.
11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые
в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа,
а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
11.5. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.
Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.
При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
11.6. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
11.7. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a>.
<ol start=»12″>
<li><strong> Исполнительный орган Общества</strong></li>
</ol>
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Генеральным директором.
Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.
12.2. Генеральный директор Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.
12.3. Генеральный директор:
1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, службы внутреннего аудита общества и корпоративного секретаря;
5) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений Общества, по предварительному согласованию с Председателем Совета директоров;
6) утверждает штатное расписание Общества;
7) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
8) утверждает ежегодную рабочую программу и ценовую политику, тарифов Общества, а также изменения и дополнения в них;
9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на управляющего директора Общества;
10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой, управляющим директором и техническим директором Общества;
11) организует работу по противодействию коррупции в обществе и несет персональную ответственность за указанную работу;
12) обеспечивает разработку Плана развития Общества на 5 (пять) лет и подготовку отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;
13) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.
<ol start=»13″>
<li><strong> Служба внутреннего аудита Общества</strong></li>
</ol>
13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита.
13.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.
13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.
13.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.
13.5. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.
13.6. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.
13.7. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.
<ol start=»14″>
<li><strong> Должностные лица Общества </strong></li>
</ol>
14.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества.
14.2. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
14.3. Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции, приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и несут ответственность за правонарушения, связанные с противодействием коррупции, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
<ol start=»15″>
<li><strong> Финансовая отчетность и аудит Общества</strong></li>
</ol>
15.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.
15.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.
15.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.
15.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.
15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Единственного акционера, Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
15.6. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
15.7. Генеральный директор Общества ежегодно представляет Совету директоров План развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные года в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.
<ol start=»16″>
<li><strong> Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами</strong></li>
</ol>
<strong>Общества информации об их аффилиированных лицах</strong>
16.1. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
16.2. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.
16.4. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.
Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилиированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава в новой редакции, а также по мере возникновения аффилиированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.
<ol start=»17″>
<li><strong> Раскрытие информации Обществом</strong></li>
</ol>
17.1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.
17.2 Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:
1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
3) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
6) участие Общества в учреждении юридического лица;
7) арест имущества Общества;
8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
11) решения о принудительной реорганизации Общества;
12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.
Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (повестки) по гражданскому делу по корпоративному спору.
17.3. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке и (или) путём направления персональных уведомлений в установленном в соответствии с Законом и настоящим Уставом порядке.
17.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
17.5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Генерального директора Общества.
17.6. Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;
3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
9) положение о филиалах и представительствах Общества;
10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
11) приказы Генерального директора;
12) кодекс корпоративного управления при его наличии.
Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
<ol start=»18″>
<li><strong> Реорганизация и ликвидация Общества</strong></li>
</ol>
18.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
18.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
<ol start=»19″>
<li><strong> Заключительные положения</strong></li>
</ol>
19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
19.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
<strong> Председатель </strong>
<strong> Агентства Республики Казахстан </strong>
<strong>по делам государственной</strong><strong> службы </strong>
<strong> и противодействию коррупции </strong><strong> К. Кожамжаров</strong>
<strong>Утвержден </strong>
<strong>приказом Председателя </strong>
<strong>Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции </strong>
<strong>от «27» </strong><strong>_04_______</strong><strong> 2017 года № 90</strong>
<strong>У С Т А В</strong>
<strong>акционерного общества</strong>
<strong>«Национальный центр по управлению персоналом </strong>
<strong>государственной службы»</strong>
<strong>город Астана, 2017 год</strong>
<ol>
<li><strong>Общие положения</strong></li>
</ol>
1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
<ul>
<li>Полное наименование Общества:</li>
</ul>
на государственном языке: «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы;
на русском языке: акционерное общество «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;
на английском языке Joint Stock Company «National Centre for Civil Service Personnel Management».
<ul>
<li>Сокращенное наименование Общества:</li>
</ul>
на государственном языке: «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» АҚ;
на русском языке: АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;
на английском языке: JSC « National Centre for Civil Service Personnel Management ».
1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Сарыаркинский район, проспект Абая, 33а.
<ol start=»2″>
<li><strong>Юридический статус Общества</strong></li>
</ol>
2.1. Общество создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1305 «О реорганизации государственного учреждения «Центр информации и тестирования Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы» и республиканского государственного казенного предприятия «Евразийский центр обучения государственных служащих» в соответствии с 3аконом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон)
в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале Общества.
<ul>
<li>Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.</li>
</ul>
Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (Единственный акционер).
2.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
2.5. Общество в своей деятельности руководствуется <a href=»jl:1005029.0%20″>Конституцией</a> Республики Казахстан, <a href=»jl:1006061.0%20″>Гражданским кодексом</a>, <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> Республики Казахстан «О государственном имуществе», Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.
2.6. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
2.7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
<ol start=»3″>
<li><strong>Учредительные документы Общества</strong></li>
</ol>
3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
<ol start=»4″>
<li><strong>Цели и предмет деятельности Общества</strong></li>
</ol>
4.1. Основной целью деятельности Общества являются содействие в повышении эффективности персонала системы государственного управления путем реформирования систем отбора, оценки, карьерного планирования и реализации программ обучения государственных служащих в ведущих международных образовательных центрах, в рамках задач, определенных уполномоченным органом по делам государственной службы.
4.2. Предметом деятельности Общества являются:
1) внедрение новой системы подготовки, рекрутинга и профессионального роста наиболее талантливых и подготовленных кадров государственной службы;
2) анализ состояния кадров государственных и иных организаций;
3) разработка и сопровождение программного обеспечения по персоналу государственной службы;
4) повышение квалификации и обучение государственных служащих;
5) техническое обеспечение процедур тестирования государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей и работников правоохранительных служб;
6) обеспечение бесперебойного функционирования интегрированной информационной системы «е-кызмет» (далее — «е-кызмет»);
7) оказывает консультационную и практическую помощь государственным органам по вопросам «е-кызмет»;
8) проводит техническую поддержку мероприятий по реализации оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «А»;
9) проводит мероприятия по обеспечению технической поддержки для проведения оценки эффективности деятельности государственных органов по управлению персоналом государственной службы;
10) разрабатывает технические инструменты для поддержки отбора персонала государственных органов;
11) осуществляет технические процедуры тестирования, проводимые государственными органами.
4.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.
<ol start=»5″>
<li><strong>Права и обязанности Единственного акционера</strong></li>
</ol>
5.1. Единственный акционер Общества имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;
4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право на собственности на ценные бумаги;
5) избирать членов Совета директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
8) на имущество, оставшееся при ликвидации Общества;
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
5.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
5.3. Единственный акционер Общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую <a href=»jl:1006061.1260000%20″>служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну</a>;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
<ol start=»6″>
<li><strong>Ответственность Общества и Единственного акционера</strong></li>
</ol>
6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
6.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
6.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство
не отвечает по его обязательствам.
<ol start=»7″>
<li><strong> Акции и другие ценные бумаги Общества</strong></li>
</ol>
7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
7.2. Общество выпускает только простые акции.
7.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.
7.4. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.
7.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.
7.7. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
<ol start=»8″>
<li><strong> Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.</strong></li>
</ol>
8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.
8.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.
8.3. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
<ol start=»9″>
<li><strong> Органы Общества</strong></li>
</ol>
9.1. Органами Общества являются:
1) высший орган – Единственный акционер;
2) орган управления – Совет директоров;
3) исполнительный орган – Генеральный директор;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.
<ol start=»10″>
<li><strong> Единственный акционер Общества</strong></li>
</ol>
10.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.
10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке:
1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
2) изменение размера уставного капитала;
3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
6) введение и аннулирование «золотой акции»;
7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
10.3. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
4) определение срока полномочий и избрание Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
7) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
8) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
9) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации.
10.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
10.5. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.
10.6. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.
<ol start=»11″>
<li><strong> Совет директоров Общества</strong></li>
</ol>
11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и/или Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.
11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
6) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
7) принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания генеральному директору Общества;
8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе:
штатной численности Общества;
организационной структуры Общества;
положения об условиях оплаты труда и премирования работников Общества;
12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
19) утверждение Плана развития Общества и отчета по исполнению Плана развития представленного исполнительным органом в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
20) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования.
11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего Устава,
не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.
11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые
в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа,
а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
11.5. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.
Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.
При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
11.6. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
11.7. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a>.
<ol start=»12″>
<li><strong> Исполнительный орган Общества</strong></li>
</ol>
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Генеральным директором.
Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.
12.2. Генеральный директор Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.
12.3. Генеральный директор:
1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, службы внутреннего аудита общества и корпоративного секретаря;
5) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений Общества, по предварительному согласованию с Председателем Совета директоров;
6) утверждает штатное расписание Общества;
7) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
8) утверждает ежегодную рабочую программу и ценовую политику, тарифов Общества, а также изменения и дополнения в них;
9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на управляющего директора Общества;
10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой, управляющим директором и техническим директором Общества;
11) организует работу по противодействию коррупции в обществе и несет персональную ответственность за указанную работу;
12) обеспечивает разработку Плана развития Общества на 5 (пять) лет и подготовку отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;
13) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.
<ol start=»13″>
<li><strong> Служба внутреннего аудита Общества</strong></li>
</ol>
13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита.
13.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.
13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.
13.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.
13.5. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.
13.6. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.
13.7. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.
<ol start=»14″>
<li><strong> Должностные лица Общества </strong></li>
</ol>
14.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества.
14.2. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
14.3. Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции, приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и несут ответственность за правонарушения, связанные с противодействием коррупции, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
<ol start=»15″>
<li><strong> Финансовая отчетность и аудит Общества</strong></li>
</ol>
15.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.
15.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.
15.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.
15.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.
15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Единственного акционера, Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
15.6. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
15.7. Генеральный директор Общества ежегодно представляет Совету директоров План развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные года в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.
<ol start=»16″>
<li><strong> Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами</strong></li>
</ol>
<strong>Общества информации об их аффилиированных лицах</strong>
16.1. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
16.2. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.
16.4. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.
Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилиированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава в новой редакции, а также по мере возникновения аффилиированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.
<ol start=»17″>
<li><strong> Раскрытие информации Обществом</strong></li>
</ol>
17.1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.
17.2 Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:
1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
3) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
6) участие Общества в учреждении юридического лица;
7) арест имущества Общества;
8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
11) решения о принудительной реорганизации Общества;
12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.
Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (повестки) по гражданскому делу по корпоративному спору.
17.3. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке и (или) путём направления персональных уведомлений в установленном в соответствии с Законом и настоящим Уставом порядке.
17.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
17.5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Генерального директора Общества.
17.6. Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;
3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
9) положение о филиалах и представительствах Общества;
10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
11) приказы Генерального директора;
12) кодекс корпоративного управления при его наличии.
Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
<ol start=»18″>
<li><strong> Реорганизация и ликвидация Общества</strong></li>
</ol>
18.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
18.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
<ol start=»19″>
<li><strong> Заключительные положения</strong></li>
</ol>
19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
19.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
<strong> Председатель </strong>
<strong> Агентства Республики Казахстан </strong>
<strong>по делам государственной</strong><strong> службы </strong>
<strong> и противодействию коррупции </strong><strong> К. Кожамжаров</strong>
<strong>Утвержден </strong>
<strong>приказом Председателя </strong>
<strong>Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции </strong>
<strong>от «27» </strong><strong>_04_______</strong><strong> 2017 года № 90</strong>
<strong>У С Т А В</strong>
<strong>акционерного общества</strong>
<strong>«Национальный центр по управлению персоналом </strong>
<strong>государственной службы»</strong>
<strong>город Астана, 2017 год</strong>
<ol>
<li><strong>Общие положения</strong></li>
</ol>
1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
<ul>
<li>Полное наименование Общества:</li>
</ul>
на государственном языке: «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы;
на русском языке: акционерное общество «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;
на английском языке Joint Stock Company «National Centre for Civil Service Personnel Management».
<ul>
<li>Сокращенное наименование Общества:</li>
</ul>
на государственном языке: «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» АҚ;
на русском языке: АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;
на английском языке: JSC « National Centre for Civil Service Personnel Management ».
1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Сарыаркинский район, проспект Абая, 33а.
<ol start=»2″>
<li><strong>Юридический статус Общества</strong></li>
</ol>
2.1. Общество создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1305 «О реорганизации государственного учреждения «Центр информации и тестирования Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы» и республиканского государственного казенного предприятия «Евразийский центр обучения государственных служащих» в соответствии с 3аконом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон)
в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале Общества.
<ul>
<li>Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.</li>
</ul>
Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (Единственный акционер).
2.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
2.5. Общество в своей деятельности руководствуется <a href=»jl:1005029.0%20″>Конституцией</a> Республики Казахстан, <a href=»jl:1006061.0%20″>Гражданским кодексом</a>, <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> Республики Казахстан «О государственном имуществе», Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.
2.6. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
2.7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
<ol start=»3″>
<li><strong>Учредительные документы Общества</strong></li>
</ol>
3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
<ol start=»4″>
<li><strong>Цели и предмет деятельности Общества</strong></li>
</ol>
4.1. Основной целью деятельности Общества являются содействие в повышении эффективности персонала системы государственного управления путем реформирования систем отбора, оценки, карьерного планирования и реализации программ обучения государственных служащих в ведущих международных образовательных центрах, в рамках задач, определенных уполномоченным органом по делам государственной службы.
4.2. Предметом деятельности Общества являются:
1) внедрение новой системы подготовки, рекрутинга и профессионального роста наиболее талантливых и подготовленных кадров государственной службы;
2) анализ состояния кадров государственных и иных организаций;
3) разработка и сопровождение программного обеспечения по персоналу государственной службы;
4) повышение квалификации и обучение государственных служащих;
5) техническое обеспечение процедур тестирования государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей и работников правоохранительных служб;
6) обеспечение бесперебойного функционирования интегрированной информационной системы «е-кызмет» (далее — «е-кызмет»);
7) оказывает консультационную и практическую помощь государственным органам по вопросам «е-кызмет»;
8) проводит техническую поддержку мероприятий по реализации оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «А»;
9) проводит мероприятия по обеспечению технической поддержки для проведения оценки эффективности деятельности государственных органов по управлению персоналом государственной службы;
10) разрабатывает технические инструменты для поддержки отбора персонала государственных органов;
11) осуществляет технические процедуры тестирования, проводимые государственными органами.
4.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.
<ol start=»5″>
<li><strong>Права и обязанности Единственного акционера</strong></li>
</ol>
5.1. Единственный акционер Общества имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;
4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право на собственности на ценные бумаги;
5) избирать членов Совета директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
8) на имущество, оставшееся при ликвидации Общества;
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
5.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
5.3. Единственный акционер Общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую <a href=»jl:1006061.1260000%20″>служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну</a>;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
<ol start=»6″>
<li><strong>Ответственность Общества и Единственного акционера</strong></li>
</ol>
6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
6.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
6.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство
не отвечает по его обязательствам.
<ol start=»7″>
<li><strong> Акции и другие ценные бумаги Общества</strong></li>
</ol>
7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
7.2. Общество выпускает только простые акции.
7.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.
7.4. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.
7.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.
7.7. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
<ol start=»8″>
<li><strong> Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.</strong></li>
</ol>
8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.
8.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.
8.3. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
<ol start=»9″>
<li><strong> Органы Общества</strong></li>
</ol>
9.1. Органами Общества являются:
1) высший орган – Единственный акционер;
2) орган управления – Совет директоров;
3) исполнительный орган – Генеральный директор;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.
<ol start=»10″>
<li><strong> Единственный акционер Общества</strong></li>
</ol>
10.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.
10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке:
1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
2) изменение размера уставного капитала;
3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
6) введение и аннулирование «золотой акции»;
7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
10.3. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
4) определение срока полномочий и избрание Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
7) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
8) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
9) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации.
10.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
10.5. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.
10.6. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.
<ol start=»11″>
<li><strong> Совет директоров Общества</strong></li>
</ol>
11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и/или Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.
11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
6) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
7) принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания генеральному директору Общества;
8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе:
штатной численности Общества;
организационной структуры Общества;
положения об условиях оплаты труда и премирования работников Общества;
12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
19) утверждение Плана развития Общества и отчета по исполнению Плана развития представленного исполнительным органом в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
20) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования.
11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего Устава,
не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.
11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые
в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа,
а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
11.5. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.
Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.
При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
11.6. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
11.7. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a>.
<ol start=»12″>
<li><strong> Исполнительный орган Общества</strong></li>
</ol>
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Генеральным директором.
Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.
12.2. Генеральный директор Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.
12.3. Генеральный директор:
1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, службы внутреннего аудита общества и корпоративного секретаря;
5) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений Общества, по предварительному согласованию с Председателем Совета директоров;
6) утверждает штатное расписание Общества;
7) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
8) утверждает ежегодную рабочую программу и ценовую политику, тарифов Общества, а также изменения и дополнения в них;
9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на управляющего директора Общества;
10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой, управляющим директором и техническим директором Общества;
11) организует работу по противодействию коррупции в обществе и несет персональную ответственность за указанную работу;
12) обеспечивает разработку Плана развития Общества на 5 (пять) лет и подготовку отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;
13) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.
<ol start=»13″>
<li><strong> Служба внутреннего аудита Общества</strong></li>
</ol>
13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита.
13.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.
13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.
13.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.
13.5. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.
13.6. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.
13.7. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.
<ol start=»14″>
<li><strong> Должностные лица Общества </strong></li>
</ol>
14.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества.
14.2. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
14.3. Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции, приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и несут ответственность за правонарушения, связанные с противодействием коррупции, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
<ol start=»15″>
<li><strong> Финансовая отчетность и аудит Общества</strong></li>
</ol>
15.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.
15.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.
15.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.
15.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.
15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Единственного акционера, Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
15.6. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
15.7. Генеральный директор Общества ежегодно представляет Совету директоров План развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные года в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.
<ol start=»16″>
<li><strong> Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами</strong></li>
</ol>
<strong>Общества информации об их аффилиированных лицах</strong>
16.1. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
16.2. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.
16.4. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.
Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилиированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава в новой редакции, а также по мере возникновения аффилиированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.
<ol start=»17″>
<li><strong> Раскрытие информации Обществом</strong></li>
</ol>
17.1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.
17.2 Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:
1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
3) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
6) участие Общества в учреждении юридического лица;
7) арест имущества Общества;
8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
11) решения о принудительной реорганизации Общества;
12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.
Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (повестки) по гражданскому делу по корпоративному спору.
17.3. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке и (или) путём направления персональных уведомлений в установленном в соответствии с Законом и настоящим Уставом порядке.
17.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
17.5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Генерального директора Общества.
17.6. Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;
3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
9) положение о филиалах и представительствах Общества;
10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
11) приказы Генерального директора;
12) кодекс корпоративного управления при его наличии.
Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
<ol start=»18″>
<li><strong> Реорганизация и ликвидация Общества</strong></li>
</ol>
18.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
18.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
<ol start=»19″>
<li><strong> Заключительные положения</strong></li>
</ol>
19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
19.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
<strong> Председатель </strong>
<strong> Агентства Республики Казахстан </strong>
<strong>по делам государственной</strong><strong> службы </strong>
<strong> и противодействию коррупции </strong><strong> К. Кожамжаров</strong>
<strong>Утвержден </strong>
<strong>приказом Председателя </strong>
<strong>Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции </strong>
<strong>от «27» </strong><strong>_04_______</strong><strong> 2017 года № 90</strong>
<strong>У С Т А В</strong>
<strong>акционерного общества</strong>
<strong>«Национальный центр по управлению персоналом </strong>
<strong>государственной службы»</strong>
<strong>город Астана, 2017 год</strong>
<ol>
<li><strong>Общие положения</strong></li>
</ol>
1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
<ul>
<li>Полное наименование Общества:</li>
</ul>
на государственном языке: «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы;
на русском языке: акционерное общество «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;
на английском языке Joint Stock Company «National Centre for Civil Service Personnel Management».
<ul>
<li>Сокращенное наименование Общества:</li>
</ul>
на государственном языке: «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» АҚ;
на русском языке: АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;
на английском языке: JSC « National Centre for Civil Service Personnel Management ».
1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Сарыаркинский район, проспект Абая, 33а.
<ol start=»2″>
<li><strong>Юридический статус Общества</strong></li>
</ol>
2.1. Общество создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1305 «О реорганизации государственного учреждения «Центр информации и тестирования Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы» и республиканского государственного казенного предприятия «Евразийский центр обучения государственных служащих» в соответствии с 3аконом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон)
в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале Общества.
<ul>
<li>Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.</li>
</ul>
Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (Единственный акционер).
2.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
2.5. Общество в своей деятельности руководствуется <a href=»jl:1005029.0%20″>Конституцией</a> Республики Казахстан, <a href=»jl:1006061.0%20″>Гражданским кодексом</a>, <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> Республики Казахстан «О государственном имуществе», Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.
2.6. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
2.7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
<ol start=»3″>
<li><strong>Учредительные документы Общества</strong></li>
</ol>
3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
<ol start=»4″>
<li><strong>Цели и предмет деятельности Общества</strong></li>
</ol>
4.1. Основной целью деятельности Общества являются содействие в повышении эффективности персонала системы государственного управления путем реформирования систем отбора, оценки, карьерного планирования и реализации программ обучения государственных служащих в ведущих международных образовательных центрах, в рамках задач, определенных уполномоченным органом по делам государственной службы.
4.2. Предметом деятельности Общества являются:
1) внедрение новой системы подготовки, рекрутинга и профессионального роста наиболее талантливых и подготовленных кадров государственной службы;
2) анализ состояния кадров государственных и иных организаций;
3) разработка и сопровождение программного обеспечения по персоналу государственной службы;
4) повышение квалификации и обучение государственных служащих;
5) техническое обеспечение процедур тестирования государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей и работников правоохранительных служб;
6) обеспечение бесперебойного функционирования интегрированной информационной системы «е-кызмет» (далее — «е-кызмет»);
7) оказывает консультационную и практическую помощь государственным органам по вопросам «е-кызмет»;
8) проводит техническую поддержку мероприятий по реализации оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «А»;
9) проводит мероприятия по обеспечению технической поддержки для проведения оценки эффективности деятельности государственных органов по управлению персоналом государственной службы;
10) разрабатывает технические инструменты для поддержки отбора персонала государственных органов;
11) осуществляет технические процедуры тестирования, проводимые государственными органами.
4.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.
<ol start=»5″>
<li><strong>Права и обязанности Единственного акционера</strong></li>
</ol>
5.1. Единственный акционер Общества имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;
4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право на собственности на ценные бумаги;
5) избирать членов Совета директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
8) на имущество, оставшееся при ликвидации Общества;
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
5.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
5.3. Единственный акционер Общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую <a href=»jl:1006061.1260000%20″>служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну</a>;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
<ol start=»6″>
<li><strong>Ответственность Общества и Единственного акционера</strong></li>
</ol>
6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
6.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
6.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство
не отвечает по его обязательствам.
<ol start=»7″>
<li><strong> Акции и другие ценные бумаги Общества</strong></li>
</ol>
7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
7.2. Общество выпускает только простые акции.
7.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.
7.4. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.
7.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.
7.7. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
<ol start=»8″>
<li><strong> Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.</strong></li>
</ol>
8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.
8.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.
8.3. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
<ol start=»9″>
<li><strong> Органы Общества</strong></li>
</ol>
9.1. Органами Общества являются:
1) высший орган – Единственный акционер;
2) орган управления – Совет директоров;
3) исполнительный орган – Генеральный директор;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.
<ol start=»10″>
<li><strong> Единственный акционер Общества</strong></li>
</ol>
10.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.
10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке:
1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
2) изменение размера уставного капитала;
3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
6) введение и аннулирование «золотой акции»;
7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
10.3. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
4) определение срока полномочий и избрание Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
7) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
8) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
9) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации.
10.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
10.5. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.
10.6. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.
<ol start=»11″>
<li><strong> Совет директоров Общества</strong></li>
</ol>
11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и/или Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.
11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
6) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
7) принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания генеральному директору Общества;
8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе:
штатной численности Общества;
организационной структуры Общества;
положения об условиях оплаты труда и премирования работников Общества;
12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
19) утверждение Плана развития Общества и отчета по исполнению Плана развития представленного исполнительным органом в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
20) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования.
11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего Устава,
не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.
11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые
в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа,
а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
11.5. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.
Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.
При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
11.6. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
11.7. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a>.
<ol start=»12″>
<li><strong> Исполнительный орган Общества</strong></li>
</ol>
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Генеральным директором.
Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.
12.2. Генеральный директор Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.
12.3. Генеральный директор:
1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, службы внутреннего аудита общества и корпоративного секретаря;
5) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений Общества, по предварительному согласованию с Председателем Совета директоров;
6) утверждает штатное расписание Общества;
7) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
8) утверждает ежегодную рабочую программу и ценовую политику, тарифов Общества, а также изменения и дополнения в них;
9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на управляющего директора Общества;
10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой, управляющим директором и техническим директором Общества;
11) организует работу по противодействию коррупции в обществе и несет персональную ответственность за указанную работу;
12) обеспечивает разработку Плана развития Общества на 5 (пять) лет и подготовку отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;
13) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.
<ol start=»13″>
<li><strong> Служба внутреннего аудита Общества</strong></li>
</ol>
13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита.
13.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.
13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.
13.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.
13.5. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.
13.6. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.
13.7. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.
<ol start=»14″>
<li><strong> Должностные лица Общества </strong></li>
</ol>
14.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества.
14.2. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
14.3. Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции, приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и несут ответственность за правонарушения, связанные с противодействием коррупции, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
<ol start=»15″>
<li><strong> Финансовая отчетность и аудит Общества</strong></li>
</ol>
15.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.
15.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.
15.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.
15.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.
15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Единственного акционера, Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
15.6. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
15.7. Генеральный директор Общества ежегодно представляет Совету директоров План развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные года в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.
<ol start=»16″>
<li><strong> Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами</strong></li>
</ol>
<strong>Общества информации об их аффилиированных лицах</strong>
16.1. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
16.2. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.
16.4. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.
Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилиированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава в новой редакции, а также по мере возникновения аффилиированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.
<ol start=»17″>
<li><strong> Раскрытие информации Обществом</strong></li>
</ol>
17.1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.
17.2 Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:
1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
3) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
6) участие Общества в учреждении юридического лица;
7) арест имущества Общества;
8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
11) решения о принудительной реорганизации Общества;
12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.
Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (повестки) по гражданскому делу по корпоративному спору.
17.3. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке и (или) путём направления персональных уведомлений в установленном в соответствии с Законом и настоящим Уставом порядке.
17.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
17.5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Генерального директора Общества.
17.6. Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;
3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
9) положение о филиалах и представительствах Общества;
10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
11) приказы Генерального директора;
12) кодекс корпоративного управления при его наличии.
Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
<ol start=»18″>
<li><strong> Реорганизация и ликвидация Общества</strong></li>
</ol>
18.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
18.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
<ol start=»19″>
<li><strong> Заключительные положения</strong></li>
</ol>
19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
19.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
<strong> Председатель </strong>
<strong> Агентства Республики Казахстан </strong>
<strong>по делам государственной</strong><strong> службы </strong>
<strong> и противодействию коррупции </strong><strong> К. Кожамжаров</strong>
<h4 style=»text-align: center;»><span style=»color: #ffffff;»><strong>Жарғы</strong></span></h4>
<strong>Утвержден </strong>
<strong>приказом Председателя </strong>
<strong>Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции </strong>
<strong>от «27» </strong><strong>_04_______</strong><strong> 2017 года № 90</strong>
<strong>У С Т А В</strong>
<strong>акционерного общества</strong>
<strong>«Национальный центр по управлению персоналом </strong>
<strong>государственной службы»</strong>
<strong>город Астана, 2017 год</strong>
<ol>
<li><strong>Общие положения</strong></li>
</ol>
1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
<ul>
<li>Полное наименование Общества:</li>
</ul>
на государственном языке: «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы;
на русском языке: акционерное общество «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;
на английском языке Joint Stock Company «National Centre for Civil Service Personnel Management».
<ul>
<li>Сокращенное наименование Общества:</li>
</ul>
на государственном языке: «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» АҚ;
на русском языке: АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»;
на английском языке: JSC « National Centre for Civil Service Personnel Management ».
1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Сарыаркинский район, проспект Абая, 33а.
<ol start=»2″>
<li><strong>Юридический статус Общества</strong></li>
</ol>
2.1. Общество создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1305 «О реорганизации государственного учреждения «Центр информации и тестирования Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы» и республиканского государственного казенного предприятия «Евразийский центр обучения государственных служащих» в соответствии с 3аконом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон)
в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале Общества.
<ul>
<li>Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.</li>
</ul>
Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (Единственный акционер).
2.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
2.5. Общество в своей деятельности руководствуется <a href=»jl:1005029.0%20″>Конституцией</a> Республики Казахстан, <a href=»jl:1006061.0%20″>Гражданским кодексом</a>, <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> Республики Казахстан «О государственном имуществе», Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.
2.6. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
2.7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
<ol start=»3″>
<li><strong>Учредительные документы Общества</strong></li>
</ol>
3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
<ol start=»4″>
<li><strong>Цели и предмет деятельности Общества</strong></li>
</ol>
4.1. Основной целью деятельности Общества являются содействие в повышении эффективности персонала системы государственного управления путем реформирования систем отбора, оценки, карьерного планирования и реализации программ обучения государственных служащих в ведущих международных образовательных центрах, в рамках задач, определенных уполномоченным органом по делам государственной службы.
4.2. Предметом деятельности Общества являются:
1) внедрение новой системы подготовки, рекрутинга и профессионального роста наиболее талантливых и подготовленных кадров государственной службы;
2) анализ состояния кадров государственных и иных организаций;
3) разработка и сопровождение программного обеспечения по персоналу государственной службы;
4) повышение квалификации и обучение государственных служащих;
5) техническое обеспечение процедур тестирования государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей и работников правоохранительных служб;
6) обеспечение бесперебойного функционирования интегрированной информационной системы «е-кызмет» (далее — «е-кызмет»);
7) оказывает консультационную и практическую помощь государственным органам по вопросам «е-кызмет»;
8) проводит техническую поддержку мероприятий по реализации оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «А»;
9) проводит мероприятия по обеспечению технической поддержки для проведения оценки эффективности деятельности государственных органов по управлению персоналом государственной службы;
10) разрабатывает технические инструменты для поддержки отбора персонала государственных органов;
11) осуществляет технические процедуры тестирования, проводимые государственными органами.
4.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.
<ol start=»5″>
<li><strong>Права и обязанности Единственного акционера</strong></li>
</ol>
5.1. Единственный акционер Общества имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;
4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право на собственности на ценные бумаги;
5) избирать членов Совета директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
8) на имущество, оставшееся при ликвидации Общества;
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
5.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
5.3. Единственный акционер Общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую <a href=»jl:1006061.1260000%20″>служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну</a>;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
<ol start=»6″>
<li><strong>Ответственность Общества и Единственного акционера</strong></li>
</ol>
6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
6.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
6.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство
не отвечает по его обязательствам.
<ol start=»7″>
<li><strong> Акции и другие ценные бумаги Общества</strong></li>
</ol>
7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
7.2. Общество выпускает только простые акции.
7.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.
7.4. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.
7.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.
7.7. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
<ol start=»8″>
<li><strong> Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.</strong></li>
</ol>
8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.
8.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.
8.3. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
<ol start=»9″>
<li><strong> Органы Общества</strong></li>
</ol>
9.1. Органами Общества являются:
1) высший орган – Единственный акционер;
2) орган управления – Совет директоров;
3) исполнительный орган – Генеральный директор;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.
<ol start=»10″>
<li><strong> Единственный акционер Общества</strong></li>
</ol>
10.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.
10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке:
1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
2) изменение размера уставного капитала;
3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
6) введение и аннулирование «золотой акции»;
7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
10.3. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
4) определение срока полномочий и избрание Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
7) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
8) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
9) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации.
10.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
10.5. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.
10.6. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.
<ol start=»11″>
<li><strong> Совет директоров Общества</strong></li>
</ol>
11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и/или Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.
11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
6) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
7) принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания генеральному директору Общества;
8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе:
штатной численности Общества;
организационной структуры Общества;
положения об условиях оплаты труда и премирования работников Общества;
12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
19) утверждение Плана развития Общества и отчета по исполнению Плана развития представленного исполнительным органом в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
20) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования.
11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего Устава,
не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.
11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые
в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа,
а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
11.5. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.
Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.
При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
11.6. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
11.7. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a>.
<ol start=»12″>
<li><strong> Исполнительный орган Общества</strong></li>
</ol>
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Генеральным директором.
Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.
12.2. Генеральный директор Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.
12.3. Генеральный директор:
1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, службы внутреннего аудита общества и корпоративного секретаря;
5) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений Общества, по предварительному согласованию с Председателем Совета директоров;
6) утверждает штатное расписание Общества;
7) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
8) утверждает ежегодную рабочую программу и ценовую политику, тарифов Общества, а также изменения и дополнения в них;
9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на управляющего директора Общества;
10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой, управляющим директором и техническим директором Общества;
11) организует работу по противодействию коррупции в обществе и несет персональную ответственность за указанную работу;
12) обеспечивает разработку Плана развития Общества на 5 (пять) лет и подготовку отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;
13) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.
<ol start=»13″>
<li><strong> Служба внутреннего аудита Общества</strong></li>
</ol>
13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита.
13.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.
13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.
13.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.
13.5. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.
13.6. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.
13.7. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.
<ol start=»14″>
<li><strong> Должностные лица Общества </strong></li>
</ol>
14.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества.
14.2. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
14.3. Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции, приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и несут ответственность за правонарушения, связанные с противодействием коррупции, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
<ol start=»15″>
<li><strong> Финансовая отчетность и аудит Общества</strong></li>
</ol>
15.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.
15.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.
15.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.
15.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.
15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Единственного акционера, Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
15.6. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
15.7. Генеральный директор Общества ежегодно представляет Совету директоров План развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные года в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.
<ol start=»16″>
<li><strong> Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами</strong></li>
</ol>
<strong>Общества информации об их аффилиированных лицах</strong>
16.1. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
16.2. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.
16.4. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.
Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилиированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава в новой редакции, а также по мере возникновения аффилиированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.
<ol start=»17″>
<li><strong> Раскрытие информации Обществом</strong></li>
</ol>
17.1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.
17.2 Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:
1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
3) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
6) участие Общества в учреждении юридического лица;
7) арест имущества Общества;
8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
11) решения о принудительной реорганизации Общества;
12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.
Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (повестки) по гражданскому делу по корпоративному спору.
17.3. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке и (или) путём направления персональных уведомлений в установленном в соответствии с Законом и настоящим Уставом порядке.
17.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
17.5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Генерального директора Общества.
17.6. Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;
3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
9) положение о филиалах и представительствах Общества;
10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
11) приказы Генерального директора;
12) кодекс корпоративного управления при его наличии.
Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
<ol start=»18″>
<li><strong> Реорганизация и ликвидация Общества</strong></li>
</ol>
18.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
18.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
<ol start=»19″>
<li><strong> Заключительные положения</strong></li>
</ol>
19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется <a href=»jl:1039594.0%20″>Законом</a> и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
19.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
<strong> Председатель </strong>
<strong> Агентства Республики Казахстан </strong>
<strong>по делам государственной</strong><strong> службы </strong>
<strong> и противодействию коррупции </strong><strong> К. Кожамжаров</strong>
